С момента основания Eminent оказывает поддержку юридическому сектору, проводя различные расследования как для обвинения, так и для защиты. Среди наших клиентов ведущие юристы и практикующие специалисты по всему миру.
Нас проинструктировали по множеству международных запросов, и мы успешно работаем на всех континентах. Компания исследовала сложные сети организованной преступности с использованием офшорных юрисдикций, чтобы скрыть свою настоящую личность. Успешное развертывание включает работу в странах СНГ и Дальнего Востока, включая Китай.
Наша работа включала:
-
ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
-
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ И ФОНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
-
Знай своего клиента (KYC)
-
НАБЛЮДЕНИЕ
-
Отслеживание активов
-
Компьютерная криминалистика
-
Мошенничество, взяточничество и уголовные расследования