Расследования для адвокатов

 

С момента основания Eminent оказывает поддержку юридическому сектору, проводя различные расследования как для обвинения, так и для защиты. Среди наших клиентов ведущие юристы и практикующие специалисты по всему миру.

Нас проинструктировали по множеству международных запросов, и мы успешно работаем на всех континентах. Компания исследовала сложные сети организованной преступности с использованием офшорных юрисдикций, чтобы скрыть свою настоящую личность. Успешное развертывание включает работу в странах СНГ и Дальнего Востока, включая Китай.

Наша работа включала:

  • ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

  • ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ И ФОНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

  • Знай своего клиента (KYC)

  • НАБЛЮДЕНИЕ

  • Отслеживание активов

  • Компьютерная криминалистика

  • Мошенничество, взяточничество и уголовные расследования